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    6008集团官方网站节能股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

    发布时间:2023-06-02 来源    :

    证券代码 :603126    证券简称:6008集团官方网站节能    公告编号:临2019-005

     

    6008集团官方网站节能股份有限公司

    第三届监事会第七次会议决议公告

     

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏 ,并对其内容的真实性 、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     

    一  、监事会会议召开情况 

    6008集团官方网站节能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2019年2月1日以通讯方式召开 ,会议通知于2019年1月27日以邮件方式发出 。本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名      。会议参与表决人数及召集 、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效 。 

    二 、监事会会议审议情况 

    1    、审议通过了《关于公司2018年度预计的关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》 。

    同意公司2018年度在预计范围内签署的关联交易合同金额合计为30791.12万元  。其中  :向关联方分包 ,从关联方购货为6644.49万元;从关联方承包   ,向关联方销售为24146.63万元  。

    同意公司对2019年度日常关联交易进行合理预计 ,预计新签关联交易合同金额合计不超过97000.00万元,其中  :向关联方分包  ,从关联方购货约10000.00万元;从关联方承包 ,向关联方销售约87000.00万元。除预计情况外,若发生其他重大关联交易   ,公司将按照《公司关联交易管理制度》有关规定执行 。

    同意将《关于公司2018年度预计的关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》列入公司2019年第一次临时股东大会会议议程,提请股东大会审议。其中关联股东应回避在股东大会上对相关议案的表决  。

    表决结果:3票同意  ,0票反对 , 0票弃权  。

    特此公告   。

     

    6008集团官方网站节能股份有限公司监事会 

                                  2019年2月2日


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